|
Đơn vụ kiện lợi dung tín nhiệm chiếm đoạt
gần 3 tỷ đã viết xong, đang được chuyển tới công an nhờ giải quyết. Những người
khởi kiện cũng nhờ tôi đăng lên cho những ai quen biết tránh mắc tiếp sai lầm
của họ.
|
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…..o0o…..
ĐƠN TỐ CÁO
(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản)
Kính gửi:
-Cơ
quan Điều tra thuộc:
-Công
an TP Hà Nội.
-
Công an Quận Từ Liêm- Hà Nội.
-Công an
Phường Xuân Đỉnh – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội.
-Viện Kiểm sát nhân dân Quận Bắc Từ Liên Hà Nội.
Ba người chúng
tôi là:
1-Trần Thị Thu Phương, sinh ngày:
09/09/1982,
CMND số: 131214112, ngày cấp:
28/07/2003, nơi cấp: Công an Phú Thọ.
Nguyên Quán: Khu 3 – Xã Hà Thạch –
TX Phú Thọ - T. Phú Thọ.
Hộ khẩu thường trú: Khu 3 – Xã Hà
Thạch – TX Phú Thọ - T. Phú Thọ
Điện thoại liên lạc: 091 286 8806.
2- Đỗ Đăng Nghị (tên thường gọi là Trường),
sinh ngày: 13/06/1968.
CMND số: 135604236, Ngày cấp:
03/09/2009, Nơi cấp: Công an Vĩnh Phúc.
Nguyên Quán: Tiến Thắng- Mê Linh- Hà Nội.
Hộ khẩu thường trú: Phường Trưng
Trắc – T.X Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại liên lạc: 0168
946 2588.
3- Nguyễn Thị
Nhàn ( tên thường gọi là Nhạn), sinh ngày: 01/01/1967, CMND số: 011237752,
ngày cấp: 25/09/2012, nơi cấp: Công an Hà Nội.
Nguyên Quán:
Tiến Thắng- Mê Linh- Hà Nội.
Hộ khẩu thường trú: Tiến
Thắng- Mê Linh- Hà Nội.
Điện thoại liên lạc: 097 361 3203
Chúng tôi đồng làm đơn này tố cáo
và đề nghị quý Cơ Quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi
phạm pháp luật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà:
Trần Thị Ngọc Lan, Sinh ngày: 19/09/1969
CMND số ……….., Ngày cấp:……………, Nơi
cấp: ……………
Nguyên
quán: SN 02, tổ 23, Đường Võ Thị Sáu, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Yên Bái, Tỉnh
Yên Bái
Hộ khẩu thường trú: SN 5 – Ngõ 190
– P. Xuân Đỉnh – Q. Bắc Từ Liêm – Tp. Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : khu SN 5 -Ngõ 190 - P. Xuân Đỉnh - Q.
Bắc Từ Liêm - Tp. Hà Nội
Điện thoại liên lạc: 098 663 8769.
Vì bà Trần Thị Ngọc Lan đã có hành
vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của chúng tôi với tổng số tiền là 2.770.000.000 đ
(Hai tỷ bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng).
Sự việc cụ
thể đã diễn ra như sau:
1, Với Trần
Thị Thu Phương:
Tháng 09/2013 Bà Lan có nói với tôi:
-Chị đang buôn bán một loại chăn mùa đông cao cấp rất
ổn định. Đợt này chị nhận được một đơn đặt hàng 50 container chăn mùa đông
(loại chăn hỗ trợ đồng bào lũ lụt) nhập khẩu từ Trung Quốc về, tổng giá nhập là
1.400.000.000đ/1container, tính ra mỗi container cũng được lãi 40.000.000 đ và
đơn đặt hàng này chỉ làm trong vòng vài tháng, từ giờ đến tết thôi. Em cố gắng
dồn lấy 2.800.000.000 đ (hai tỷ tám trăm triệu đồng) đưa cho chị, để chị nhập
khẩu dần, liên tục đến hết lô hàng này. Em yên tâm lãi nhìn thấy trước mắt,
không phải như đầu tư hoặc góp vốn gì cả nên không sợ mất, còn. Buôn bán, giao
dịch như thế nào em không cần biết, chị lo hết, em chỉ việc đợi lĩnh tiền lãi.
Tôi nói với chị Lan:
-Em không có nhiều tiền như vậy.
Chị lại nói:
-Thế em cố dồn lấy 1.400.000.000đ (một tỷ bốn trăm
triệu đồng) chị sẽ nhập lần lượt từng container.
Tôi đã tin tưởng lời nói trên nên đã chuyển tiền vào
tài khoản của bà Trần Thị Ngọc Lan theo số tài khoản mang tên: Trần Thị Ngọc
Lan, số tài khoản:1502205098942 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát truyển nông
thôn chi nhánh Hoàn Kiếm.
Cụ thể như sau:
-Lần thứ nhất: ngày 23/09/2013, tôi
chuyển 1.000.000.000đ.
-Lần thứ 2: ngày 7/11/2013, tôi chuyển 400.000.000 đ.
(Có
ảnh chụp và văn bản: Giấy nộp tiền, Chứng từ giao dịch, ảnh chụp tin nhắn điện
thoại, băng ghi âm những cuộc điện thoại xung quanh chuyện đưa và đòi tiền làm
chứng)
Khi đưa tiền cho bà Lan tôi có nói: “Số tiền em đưa
chị, em có vay mượn của người khác nên khi em cần tiền hoặc người ta hỏi tiền
là chị phải trả cho em đấy chị nhé”. Bà Lan có nói: “Được, nhưng em phải báo
trước cho chị mấy ngày đấy”. Vài tháng trôi qua, đến tết Bà Lan có nói với tôi:
“Em à! Dịp tết này bận rộn quá! Thôi cứ để ăn tết song chị em nói chuyện về
việc tiền nong nhé”. Tôi cũng hỏi luôn: “Qua tết xong, chị cho em rút tiền”. Bà
Lan đã đồng ý.
Tết xong, tôi hỏi bà Lan chuyện tiền nong như nói ở
trên, Bà Lan nói: “Do tình hình kinh tế chung nên những điều dự tính lấy lô
hàng vừa rồi cũng không thuận lợi lắm nên chị đã dồn tiền hết để đặt chăn mùa
hè rồi. Chị sẽ làm nốt đợt hàng chăn mùa hè này”. Những điều bà Lan nói làm tôi
cảm thấy lo lắng. Thứ nhất, khi bà nói là đặt chăn mùa hè, tôi không được biết.
Thứ hai, nhiều lần tôi hỏi tiền, tôi không thấy bà Lan hẹn tôi để trả tiền. Nhiều
lần gặp mặt nhưng bà Lan luôn lấy cớ bận bịu, tìm cách lảng tránh và khất lần
về chuyện rút tiền của tôi. Tôi điện thoại bà Lan không nghe máy, nhắn tin bà
Lan không trả lời và đến nhà cũng không gặp. Tôi nhắn tin: “Nếu chị không nghe
máy và không gặp tôi để nói chuyện tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp” thì sau đó
bà Lan mới chịu nghe máy, nhưng vẫn không chịu gặp tôi và tìm rất nhiều lý do
từ chối.
2, Với Đỗ
Đăng Nghị (Trường):
Tương tự như nói với chị Trần Thị Thu Phương, bà
Lan cũng nói với tôi nội dung như vậy,
vì tin tưởng nên tôi đã đưa tiền cho bà Lan 3 lần:
Lần 1: Ngày 29/11/2013: 320.000.000đ (Ba trăm hai mươi
triệu đồng).
Lần 2: Ngày 30/12/2013: 150.000.000đ (Một trăm năm
mươi tiệu đồng).
Lần 3: Ngày 20/01/2014: 200.000.000đ (Hai trăm triệu
đồng).
(Có băng ghi âm những cuộc đối thoại xung quanh chuyện
đưa và đòi tiền làm chứng).
3, Nguyễn
Thị Nhàn
Tương tự như nói với chị Trần Thị Thu Phương và anh Đỗ
Đăng Nghị, bà Lan cũng nói với tôi nội dung như vậy, vì tin tưởng nên tôi cũng
đã đưa tiền cho bà Lan:
Ngày 04/03/2014: 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng).
(Có băng ghi âm những cuộc đối thoại xung quanh chuyện
đưa và đòi tiền làm chứng).
Từ những sự việc trên, chúng tôi khẳng định bà Trần Thị Ngọc Lan đã
dùng thủ đoạn gian dối, lợi dụng tình cảm quen biết, nhằm chiếm đoạt tài sản
của chúng tôi. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bà Lan không sử dụng số tiền
của chúng tôi để mua chăn đông, chăn hè cũng như bà Lan không hề có đơn đặt
hàng 50 container chăn nào cả như lời bà Lan đã nói với chúng tôi.
Qua thủ đoạn và hành vi như trên bà Trần Thị Ngọc Lan
đã chiếm đoạt 2.770.000.000 đ (Hai tỷ bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng).
Qua tìm hiểu pháp luật, chúng tôi thấy rằng hành vi của bà Trần Thị Ngọc Lan đã phạm pháp theo BỘ LUẬT HÌNH SỰ năm 1999 ( sửa đổi bổ sung năm 2009), Điều 140: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Khoản 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu
đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình,
nay chúng tôi viết đơn này tố cáo bà Trần Thị Ngọc Lan.
Kính đề nghị quý Cơ quan Điều tra
và Viện Kiểm sát điều tra những vấn đề sau đây:
- Xác minh, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối
với bà Lan về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài
sản.
- Buộc bà Trần Thị Ngọc Lan phải trả lại tiền cho chúng
tôi.
Chúng Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên
là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều
trình bày trên.
Kính mong được xem xét và giải quyết
Xin chân thành cảm ơn!
Ngày 11-7-2014
Những người tố cáo
Trần
Thị Thu Phương Đỗ Đăng Nghị Nguyễn Thị Nhàn
